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　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，并对公告中的虚假记载ღ★✿、误导性陈述或者重大遗漏承担责任ღ★✿。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年3月22在公司会议室召开凯发电气ღ★✿！ღ★✿，应参加会议的监事五名ღ★✿，实际参加会议的监事五名ღ★✿，会议由监事会召集人陈宇超先生主持凯发天生赢家一触即发ღ★✿，符合《公司法》及《公司章程》有关规定ღ★✿。经与会监事认真审议通过了以下议案ღ★✿：

　　一ღ★✿、会议以5票同意ღ★✿，0票反对ღ★✿，0票弃权ღ★✿，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》ღ★✿。

　　监事会对公司2024年度预计发生的关联交易行为进行了核查ღ★✿，认为ღ★✿：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律门神和毕加索ღ★✿、法规及公司章程的规定橡塑制品ღ★✿，ღ★✿，交易价格公允ღ★✿，没有违反公开ღ★✿、公平ღ★✿、公允原则ღ★✿，不存在损害公司和股东利益的情形ღ★✿。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ★✿、准确门神和毕加索ღ★✿、完整ღ★✿，并对公告中的虚假记载ღ★✿、误导性陈述或者重大遗漏承担责任ღ★✿。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年3月22日以通讯形式召开ღ★✿。公司于2023年3月19日以电子邮件或书面形式通知了全体董事ღ★✿，出席本次会议的董事应为9人ღ★✿，实到9人ღ★✿，其中独立董事3名ღ★✿。本次会议的出席人数ღ★✿、召集召开程序ღ★✿、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定ღ★✿。

　　一ღ★✿、会议以4票同意ღ★✿，0票反对凯发网站·(中国)集团ღ★✿，ღ★✿，0票弃权ღ★✿，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》ღ★✿，关联董事黄伟中ღ★✿、黄伟潮ღ★✿、施兴龙ღ★✿、施正堂ღ★✿、孙华东回避了表决ღ★✿。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实ღ★✿、准确ღ★✿、完整ღ★✿，并对公告中的虚假记载ღ★✿、误导性陈述或者重大遗漏承担责任ღ★✿。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常生产经营需要ღ★✿，预计2024年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）ღ★✿、 浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称“汽灵灵”）ღ★✿、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）ღ★✿、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）ღ★✿、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）ღ★✿、北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)（以下简称“北京亚太”）ღ★✿、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）ღ★✿、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）ღ★✿、杭州亚太科技创业园管理有限公司（以下简称“亚太科创园”）发生关联交易ღ★✿，主要内容涉及向关联人采购商品ღ★✿、接受关联人提供的劳务ღ★✿，向关联人销售商品ღ★✿、向关联人出租房产及代收电费等ღ★✿。其中ღ★✿：预计向关联人采购商品发生交易额不超过10,700万元ღ★✿；预计接受关联人提供的劳务发生交易额不超过 1,570万元ღ★✿；预计向关联人销售商品发生交易额不超过14,500万元ღ★✿；预计向关联人出租房产及代收电费发生交易额不超过900万元ღ★✿。

　　公司于2023年3月22日召开第八届董事会第十五次会议ღ★✿，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》ღ★✿。关联董事黄伟中先生ღ★✿、黄伟潮先生ღ★✿、施兴龙先生ღ★✿、施正堂先生ღ★✿、孙华东先生回避表决ღ★✿，非关联董事表决通过了该议案ღ★✿。本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内ღ★✿，无需提交股东大会审议ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：黄伟潮ღ★✿；注册资本ღ★✿：500万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：生产ღ★✿、研发ღ★✿、销售ღ★✿：汽车制动智能生产线ღ★✿；计算机软件ღ★✿、智能（数字）化工程ღ★✿、自动化工程门神和毕加索ღ★✿、自动化装备ღ★✿、智能机器人系统领域内的技术开发ღ★✿、技术咨询ღ★✿、技术转让ღ★✿、技术服务ღ★✿；自动化成套设备（除特种设备）ღ★✿、智能机器人的设计ღ★✿、安装ღ★✿、调试ღ★✿、维修ღ★✿；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目ღ★✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址ღ★✿：萧山区蜀山街道亚太路1399号ღ★✿。截至2023年12月31日智能装备总资产4,733.82万元ღ★✿，净资产3,007.6万元ღ★✿，营业收入3,184.45万元ღ★✿，净利润696.66万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　履约能力ღ★✿：该企业经营情况和财务状况良好ღ★✿，能够履行与公司达成的各项协议ღ★✿，其应支付的款项形成坏账的可能性很小凯发天生赢家一触即发ღ★✿。

　　因业务发展需要ღ★✿，2024年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过10,000万元ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：黄伟潮ღ★✿；注册资本ღ★✿：1,500万人民币ღ★✿；营业范围ღ★✿：工业互联网ღ★✿、工业软件ღ★✿、数字技术ღ★✿、计算机软件ღ★✿、应用软件ღ★✿、互联网技术聚乙烯ღ★✿、物联网技术的技术开发ღ★✿、技术服务ღ★✿、技术咨询ღ★✿、成果转让ღ★✿；计算机系统集成ღ★✿；计算机软件及辅助设备ღ★✿、电子产品ღ★✿、通讯设备凯发天生赢家一触即发ღ★✿、汽车零部件ღ★✿、机电设备ღ★✿、机械设备ღ★✿、机械配件ღ★✿、自动化设备的销售ღ★✿；货物及技术的进出口ღ★✿；仓储服务ღ★✿、物流服务ღ★✿；信息系统场地租赁ღ★✿；道路货物运输代理ღ★✿；销售ღ★✿：汽车用品ღ★✿、铸件制品ღ★✿、橡胶制品ღ★✿、塑料制品ღ★✿、五金件ღ★✿、冲压件ღ★✿、铸件原料ღ★✿、塑料原料ღ★✿、橡胶原料ღ★✿、化工原料（除危险化学品）ღ★✿、金属材料ღ★✿、五金工具ღ★✿、润滑油ღ★✿；商品信息咨询服务**（依法须经批准的项目ღ★✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★✿。截至2023年12月31日汽灵灵总资产5,586.73万元ღ★✿，净资产1,642.90万元ღ★✿，营业收入3,968.17万元ღ★✿，净利润85万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　履约能力ღ★✿：该企业经营情况和财务状况良好ღ★✿，能够履行与公司达成的各项协议ღ★✿，其应支付的款项形成坏账的可能性很小ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：章叶祥ღ★✿；注册资本ღ★✿：200万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：物业服务ღ★✿；房屋修缮ღ★✿；水电安装（除电力设施的承装ღ★✿、承修ღ★✿、承试）ღ★✿；劳务派遣**（依法须经批准的项目ღ★✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★✿；注册地址ღ★✿：萧山区蜀山街道湖东村ღ★✿。截至2023年12月31日亚太物业总资产1,444.05万元ღ★✿，净资产1,295.14万元ღ★✿，营业收入1,078.56万元ღ★✿，净利润266.66万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　法定代表人ღ★✿：施瑞康ღ★✿；注册资本ღ★✿：8,000万人民币ღ★✿；营业范围ღ★✿：实业投资ღ★✿、物业管理ღ★✿；注册地址ღ★✿：安吉县递铺街道阳光大道西段399号ღ★✿。截至2023年12月31日安吉公司总资产107,814.28万元ღ★✿，净资产14,870.52万元ღ★✿，营业收入3,954.55万元ღ★✿，净利润-57.15万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　法定代表人ღ★✿：黄伟潮ღ★✿；注册资本ღ★✿：5,000万元人民币ღ★✿；营业范围ღ★✿：许可项目ღ★✿：道路机动车辆生产ღ★✿；机动车检验检测服务ღ★✿；特种设备检验检测ღ★✿；测绘服务ღ★✿；安全评价业务（依法须经批准的项目ღ★✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★✿，具体经营项目以审批结果为准）ღ★✿。一般项目ღ★✿：汽车零部件研发ღ★✿；智能机器人的研发ღ★✿；人工智能应用软件开发ღ★✿；网络与信息安全软件开发ღ★✿；汽车零部件及配件制造ღ★✿；汽车销售ღ★✿；新能源汽车整车销售ღ★✿；二手车经纪ღ★✿；汽车零配件零售ღ★✿；新能源汽车生产测试设备销售ღ★✿；货物进出口ღ★✿；机械电气设备销售ღ★✿；信息技术咨询服务ღ★✿；技术服务凯发天生赢家一触即发ღ★✿、技术开发ღ★✿、技术咨询ღ★✿、技术交流ღ★✿、技术转让ღ★✿、技术推广ღ★✿；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外ღ★✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）凯发k8手机客户端ღ★✿！ღ★✿。截至2023年12月31日创新中心总资产4,876.49万元ღ★✿，净资产3,125.25万元ღ★✿，营业收入1,151.33万元ღ★✿，净利润132.95万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系ღ★✿：公司实际控制人之一ღ★✿、副董事长黄伟潮先生担任创新中心董事长ღ★✿；公司董事施正堂先生担任创新中心董事ღ★✿；公司监事陈宇超先生担任创新中心监事ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：杜君保ღ★✿；注册资本ღ★✿：8,000万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：道路货物运输ღ★✿；生产凯发一触即发ღ★✿，ღ★✿、制造各类汽车制动系统产品ღ★✿、汽车车桥门神和毕加索ღ★✿、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块ღ★✿；研发各类汽车制动系统产品ღ★✿、汽车车桥ღ★✿、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块ღ★✿；销售汽车零部件ღ★✿、机电设备及配件ღ★✿、电子电器产品ღ★✿、金属材料ღ★✿、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）ღ★✿、建筑材料ღ★✿；技术开发ღ★✿；货物进出口ღ★✿；技术进出口ღ★✿；生产汽车零部件及配件（仅限动力总成系统ღ★✿、汽车电子门神和毕加索ღ★✿、新能源专用关键零部件）ღ★✿。（市场主体依法自主选择经营项目ღ★✿，开展经营活动ღ★✿；道路货物运输以及依法须经批准的项目ღ★✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ★✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ★✿。）注册地址ღ★✿：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号ღ★✿。截至2023年12

　　月31日北京亚太总资产65,255.47万元ღ★✿，净资产-7,348.77万元ღ★✿，营业收入23,723.35万元ღ★✿，净利润-3,819.80万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　履约能力ღ★✿：该企业经营情况和财务状况良好ღ★✿，能够履行与公司达成的各项协议ღ★✿，其应支付的款项形成坏账的可能性较小ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：柯玉田ღ★✿；注册资本ღ★✿：8,400万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）ღ★✿；汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）ღ★✿；注册地址ღ★✿：广州市番禹区石楼镇市莲路石楼路段53号（厂房）之一ღ★✿。截至2023年12月31日广州亚太总资产19,135.30

　　万元ღ★✿，净资产7,417.85万元ღ★✿，营业收入20,750.57万元ღ★✿，净利润1,106.25万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系ღ★✿：公司董事ღ★✿、总经理施兴龙先生担任广州亚太公司副董事长ღ★✿；公司董事ღ★✿、财务负责人孙华东先生担任广州亚太董事ღ★✿。

　　履约能力ღ★✿：该企业经营情况和财务状况良好ღ★✿，能够履行与公司达成的各项协议ღ★✿，其应支付的款项形成坏账的可能性很小ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：施瑞康ღ★✿；注册资本ღ★✿：3,000万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：一般项目ღ★✿：汽车零部件及配件制造ღ★✿；技术服务ღ★✿、技术开发ღ★✿、技术咨询ღ★✿、技术交流门神和毕加索ღ★✿、技术转让ღ★✿、技术推广ღ★✿；汽车零配件零售ღ★✿；汽车零配件批发ღ★✿；金属材料销售ღ★✿；金属材料制造ღ★✿；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外ღ★✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღ★✿。注册地址ღ★✿：安吉县递铺街道阳光大道西段399号ღ★✿。截至2023年12月31日安吉管路总资产8,301.6万元ღ★✿，净资产1,768.31万元ღ★✿，营业收入7,466.27万元ღ★✿，净利润1,264.31万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　履约能力ღ★✿：该企业经营情况和财务状况良好凯发K8官网ღ★✿，ღ★✿，能够履行与公司达成的各项协议ღ★✿，其应支付的款项形成坏账的可能性很小ღ★✿。

　　法定代表人ღ★✿：黄伟潮ღ★✿；注册资本ღ★✿：300万元ღ★✿；营业范围ღ★✿：科技创业园管理;电子商务咨询;企业营销策划;企业管理咨询;商务咨询;科研信息咨询服务;市场信息咨询;产业化配套及技术成果转让服务;会务ღ★✿、会展服务;物业服务;成年人的非学历文化教育培训ღ★✿、成年人的非证书劳动职业技能培训;房屋租赁;其他无需报经审批的一切合法项目ღ★✿。截至2023年12月31日亚太科创园总资产1,495.55万元ღ★✿，净资产1,092.99万元ღ★✿，营业收入1,077.08万元凯发k8·[中国]官方网站ღ★✿。ღ★✿，净利润266.29万元ღ★✿。（以上数据未经审计）

　　2024年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过500万元ღ★✿。三ღ★✿、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购材料ღ★✿、办公用品等ღ★✿，公司向其销售制动器成品ღ★✿、材料等等ღ★✿。

　　公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务凯发天生赢家一触即发ღ★✿。

　　公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费ღ★✿。

　　本公司与上述关联方的关联交易ღ★✿，在市场有可比价格的情况下ღ★✿，参照市场价格制定价格ღ★✿；在没有市场可比价格的情况下ღ★✿，以成本加成或协议方式定价ღ★✿。

　　关联交易协议签署情况ღ★✿：由于2024年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的ღ★✿，每笔交易的金额不确定ღ★✿，因此对2024年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测ღ★✿，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来ღ★✿，每笔具体合同待实际发生时再予以签订ღ★✿。

　　公司与关联方之间的关联交易ღ★✿，是公司生产ღ★✿、经营活动的正常组成部分ღ★✿，是公司合理配置资源ღ★✿，降低经营成本ღ★✿，积极扩大市场的措施ღ★✿，对公司发展有着较为积极的影响ღ★✿。这些关联交易是在公开ღ★✿、公平ღ★✿、公正原则下进行的ღ★✿，公司的合法权益和股东利益得到了保证ღ★✿。公司主要业务ღ★✿、收入及利润不完全依赖于上述关联交易ღ★✿，因此公司不会对各关联方形成依赖ღ★✿，也不会影响本公司独立性ღ★✿。

　　监事会对公司2024年度预计发生的关联交易行为进行了核查ღ★✿，认为ღ★✿：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律ღ★✿、法规及公司章程的规定ღ★✿，交易价格公允ღ★✿，没有违反公开ღ★✿、公平ღ★✿、公允原则ღ★✿，不存在损害公司和股东利益的情形ღ★✿。

　　公司独立董事于2024年3月19日召开2024年第一次独立董事专门会议ღ★✿，以3票同意ღ★✿，0 票反对ღ★✿，0 票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》ღ★✿。

　　独立董事认为ღ★✿：公司预计2024年度日常关联交易事项是公司经营活动所需ღ★✿，对公司财务状况ღ★✿、经营成果不构成重大影响ღ★✿，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖ღ★✿；关联交易依据公平ღ★✿、合理的定价政策ღ★✿，参照市场价格确定关联交易价格ღ★✿，体现了公平ღ★✿、公允ღ★✿、合理的原则ღ★✿，不会损害公司和广大中小投资者的利益ღ★✿；同意将该事项提交公司董事会审议ღ★✿。